주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                             -  아      래 -

1. 일시 : 2026년 03월 26일(목) 오전 09시 30분

2. 장소 : 경기도 안산시 단원구 산단로20번길(원시동) 대회의실

3. 회의 목적 사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건
     제1호 의안 : 제19기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표
                        승인의 건
     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
        제2-1호 의안 : 이사의 보수한도 관련 정관 일부 변경의 건
        제2-2호 의안 : 그 외 정관 일부 변경의 건
     제3호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 1명)
        제3-1호 의안 : 기타비상무이사 조삼열 신규선임의 건
     제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)
         제4-1호 의안 : 감사 서병관 재선임의 건
     제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(10억원)
     제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(5천만원)

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기  바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을  행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소
      : https://vote.samsungpop.com

 나. 전자투표 행사 기간
      : 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일
        - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
        - 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마지막 날은 17시까지만 가능

 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을
      통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

 라. 수정동의안 처리
      : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
- 상기 준비물 미지참시 정기주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

7. 기타 안내사항

- 행사장의 주차가 불가하오니, 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.
- 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.




                                      2026년     03월     10일

                                     알에프머트리얼즈 주식회사

                      각자대표이사    남  동  우, 한  기  우    (직인생략)